Регистрация офшоров в BVI (British Virgin Insland) Британские Виргинские Острова

Юрисдикция Британских Виргинских Островов – наиболее востребована среди предпринимателей по всему миру для регистрации компаний. Именно здесь началась разработка оффшорного законодательства и БВО является флагманской оффшорной юрисдикцией, так сказать законодателем в мире офшоров.

 

Причины востребованности регистрации компании в БВО:

 

 конфиденциальность (закрытый реестр директоров и акционеров, который открывается только по решению судебных и государственных органов);

 развитая финансовая инфраструктура;

 правовая и судебная стабильность и прозрачность;

 отсутствие валютного контроля;

 хорошая репутация юрисдикции БВО.

 

Офшорные компании в БВО используют для организации международных поставок товаров и услуг, владение зарубежной недвижимостью, владение банковскими и брокерскими счетами, владения иным имуществом.

 

Срок регистрации офшорной компании в БВО занимает от 10 до 15 дней.

 

Основные законодательные требования к регистрации компании в БВО:

  1. Наличие минимум одного акционера – физическое лицо любой национальности или юридическое лицо любой юрисдикции.
  2. Определить название (все названия должны быть уникальными согласно требованиям Акта БВО о коммерческих компаниях – “The BVI Business Companies Act 2004”).
  3. Определить структуру компании – количество акционеров, количество директоров, требуется ли номинальный сервис.
  4. Виды деятельности компании БВО.
  5. Регион ведения деятельности компании БВО.
  6. Уставный капитал (стоит помнить о том, что его не обязательно оплачивать в целом, это требование носит заявительный характер).
  7. Директором может быть физическое лицо любой национальности.
  8. В названии компании не должно быть слов, ассоциирующихся с британской короной, или вводящих в заблуждение клиентов компании БВО.
  9. Бухгалтерская отчетность должна храниться по любому адресу в мире на усмотрение директора. В случае соответствующих запросов от государственных органов, регистрационного агента, либо по решению суда, данную отчетность необходимо предоставить в кратчайшие сроки или сроки, указанные в требованиях государственных органов.

 

Основные корпоративные законодательные акты Британских Виргинских Островов:

  1. Акт БВО о коммерческих компаниях (The BVI Business Act, 2004) вступил в силу с 01 января 2005 года – регулирует местный бизнес и международный бизнес.
  2. Акт о банках и трастовых компаниях (Banks and Trust Companies Act, 1990) – регулирует особенности создания трастов и компаний, занимающихся банковской деятельностью.
  3. Закон БВО о легализации доходов, полученных преступным путём – изменения к Закону от 15 января 2-16 года предусматривали, что каждая компания БВО должна предоставлять своему регистрационному агенту следующую информацию о бенефициаре:

 полные ФИО;

 дата рождения;

 гражданство;

 адрес проживания.

 

Вся информация должна также храниться у регистрационного агента.

 

С 30 июня 2017 года вступили в силу изменения законодательства БВО, которые регулируют создание централизованного защищенного реестра бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в БВО, под названием BOSSS (Beneficial Ownership Secure Search System). Система BOSSS не носит публичный характер, доступ к ней имеется у компетентных государственных органах БВО и правоохранительных органов Великобритании. Освобождаются от предоставления информации о бенефициарах фонды взаимных инвестиций и иные юридические лица, учреждённые в соответствии с Законом о ценных бумагах и инфестиционной деятельности 2010 г., лица, чьи акции размещены на признанных фондовых биржах, а также лицензиаты.

 

Могут быть иные пакеты услуг по запросу клиентов.

Пакет документов, предоставляемых после регистрации компании в БВО без номинального сервиса:

   Certificate оf Incorporation (Свидетельство о регистрации);

   Resolution in Writing To Appoint First Director(s) (Резолюция о назначении первого директора);

   Memorandum and Articles of Association (Учредительный договор и устав);

   Apostilled set of documents (апостилированный комплект документов, включающий копии документов, перечисленных выше);

   Letter of Acceptance (Согласие о вступлении на должность);

   Minutes of the Sole Director (протокол/решение первого собрания);

   Register of Members (Реестр акционеров) - копия входит в апостиллированный комплект;

   Register of Directors and Officers (Реестр директоров и должностных лиц);

   Resolution of Director(s) to Issue Share(s) (Резолюция о выпуске акций);

   Share Certificate (Сертификат акций);

   Declaration by Director(s)/Shareholder(s) (Декларация о деятельности компании);

   Company Seal (Печать компании).

 

Также регистрирую компании  с номинальным сервисом и дополнительно к основному пакету документу прилагает следующие документы в случае заказа номинального сервиса для компании БВО:

 

   Declaration of Trust for Shareholders (Трастовая декларация от акционера);

   Declaration of Trust for Directors (Трастовая декларация от директора);

   Resolution of Director(s) to Issue Power of Attorney (Решение о выпуске доверенности);

   Power of Attorney under apostille (Апостилированная доверенность);

   Resignation Resolution from Nominee Director (Заявление директора об отставке с открытой датой);

   Appointment Resolution of Director (Бланковый протокол/решение предыдущего директора о назначении нового директора);

   Resignation Letter from Nominee Shareholder (Заявление акционера о выходе с открытой датой);

   Nominee Services Agreement (Соглашения с директором и акционером о предоставлении номинального сервиса).

 

Все документы отсылаются курьерскими службами, чьи услуги не входят в стоимость услуг по регистрации компании БВО и зависят от расстояния доставки.

 

При возникновении вопросов пишите на veritaslaw2009@gmail.com.

Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Товар добавлен в корзину
Перейти в корзину